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  • 万博手机版万博manbext网站召开2019年度股东大会

    作者:王佑铭 盛伟 朱鸿雁来源:www.sclth.com时间:2020.06.021415次浏览

            5月29日下午,四川万博手机版股份有限公司2019年度股东大会在万博手机版宾馆召开,公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席此次会议。会议由公司董事长廖廷君主持。

           本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。参加此次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共35名,代表有表决权股份数939,805,606股,占公司股份总数的59.94%。大会表决通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年度内部控制评价报告》、《关于2019年高管薪酬的议案》、《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》、《关于为子公司四川万博手机版进出口贸易有限公司提供担保的议案》、《关于增加2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》、《关于向四川中蓝国塑新材料科技有限公司增资的议案》、《关于子公司和宁化学有限公司对外提供反担保的议案》等17项议案。

            四川发现律师事务所指派律师出席本次股东大会,并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

            公司董事长廖廷君在会上表示,2020年,公司董事会将坚持依照相关法律法规和规范性文件赋予的职权,继续发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,不断提升董事会规范运作和科学决策水平,促进公司的持续健康发展。


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